公安机关对美方通报涉毒洗钱线索依法立案侦查
原标题:公安机关对美方通报涉毒洗钱线索依法立案侦查公安机关对美方通报涉毒洗钱线索依法立案侦查图为反洗钱资料图记者19日从公安部获悉,近日,公安部部署辽宁省公安机关对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作,依法以涉嫌非法经营(外汇)犯罪立案侦查。经查,2017年以
新型洗钱手法?花店接5.2万元现金花束大单竟是洗钱
图为花店老板茆女士和她与顾客沟通的对话截图近日,江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,用于给女友求婚。沟通好款式
全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元
原标题:全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破涉案金额近一亿元2022年6月,上海警方在侦查一起集资诈骗案的过程中,为追查资金流向挽回经济损失,发现被非法募集的资