事关存钱取钱!超过5万元或将全面尽调
中经记者郝亚娟郭建杭上海北京报道反洗钱监管持续加码。近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》)并向社会征求意见。图为银行取钱(资料图)《中国经
因发放贷款存在多项违法问题,东亚银行西安分行被禁止从事银行业工作10年
近日,记者从信用中国(陕西)网站获悉,东亚银行(中国)有限公司西安分行因存在贷前调查严重不尽职、贷款附加不合理条件等多项违法问题,被国家金融监督管理总局陕西监管局处以禁止从事银行业工作10年。▲行政处罚公示据信用中国(陕西)官网发布的处罚决定书“陕金罚决字〔2024〕